公司治理

公司治理評鑑區

2.02董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性及多元化資訊揭露之情形.pdf按此處以編輯.
2.10審計委員會運作情形.pdf
2.15審計委員會與內部稽核主管_及會計師溝通情形.pdf
2.17_2.18_112年董事會評鑑執行情形及董事會績效評估及董事自評評估結果及功能委員會績評評估結果情形.pdf
2.21公司治理專職單位執行情形.pdf
2.21公司治理實務守則_20220317_.pdf
2.22-風險管理實務守則_20221104_.pdf
3..16主要股東_113.4.22_.pdf
4.1永續發展報告_1121103_.pdf
4.1永續發展與責任礦產委員會組織規程_20221104_.pdf
4.2-誠信經營報告_1121103_.pdf
4.15內部重大資訊及防範內線處理作業程序_20210318_.pdf
4.15員工道德行為準則_20200327_.pdf
4.15董事及經理人道德行為準則_20200327_.pdf
​4.22支持國內文化發展.pdf



​董事會

  1. 組織圖
  2. 第十一屆董事會成員.pdf
  3. 附件5-溫室氣體盤查及查證時程規劃案.pdf
  4. 2020081027.附件7-財務報表編製流程管理辦法.pdf
  5. 20221104-附件14-修訂版-董事會議事規則.pdf
  6. 20221104-附件13_-風險管理實務守則.pdf
  7. 20221104-附件12_-內部重大資訊處理作業程序.pdf
  8. 20221104-附件11-永續經營與責任礦產修訂對照表.pdf
  9. 20221104-附件11.1-永續發展與責任礦產委員會組織規程.pdf
  10. 20220808-36-附件9-永續發展委員會組織規程.pdf
  11. 20220622-附件12-修訂後公司章程.pdf
  12. 20220622-附件11-取得或處分資產處理程序.pdf
  13. 20220622-附件10-修正版-股東會議事規則.pdf
  14. 20220424-10大股東.pdf
  15. 20220317-附件12-公司治理實務守則.pdf
  16. 20220317-附件11-現代奴役政策與其聲明書.pdf
  17. 20210628-16.1附件11-修正版-股東會議事規則.pdf
  18. 20210318-附件12.1修訂對照表-內部重大資訊及防範內線處理作業程序.pdf
  19. 20210318-19.1內部重大資訊及防範內線處理作業程序.pdf
  20. 20201106-28附件10-董事會績效評估辦法.pdf
  21. 20200630-15.2附件17-修訂板-董事選舉辦法.pdf
  22. 20200327-25.附件22-員工道德行為準則.pdf
  23. 20200327-24.附件21-董事及經理人道德行為準則.pdf
  24. 20200327-23.附件20-修訂版-誠信經營守則.pdf
  25. 20200300-7.1附件14-資金貸與程序.pdf
  26. 20200000-獨立董事被提名人提名表.pdf
  27. ​20200000-董事被提名人提名表.pdf

功能性委員會

  1. 18.1附件23.1-修訂對照表-_薪酬辦法.pdf
  2. 18.2附件23-修訂版-薪資報酬委員會組織規程辦法_1090327_.pdf
  3. 22.附件18-審計委員會組織規程_1090327_.pdf
  4. 35-附件5-溫室氣體盤查及查證時程計畫.pdf
  5. 36-附件9-永續發展委員會組織規程_20220808_.pdf
  6. 附件7.1-永續發展與責任礦產委員會組織規程_20221104_.pdf
  7. 附件7-永續經營與責任礦產修訂對照表_20221104_.pdf
  8. 附件10-修訂版-董事會議事規則_20221104_.pdf
  9. 第一屆委員審計委員會成員及學歷.pdf
  10. ​​第四屆薪資報酬委員會成員及學歷.pdf

公司治理規章

  1. 23.附件20-修訂版-誠信經營守則_1090327_.pdf
  2. 24.附件21-董事及經理人道德行為準則_20200327_.pdf
  3. 25.附件22-員工道德行為準則_20200327_.pdf
  4. 29附件11-風險管理政策_20201106_.pdf
  5. 35-附件5-溫室氣體盤查及查證時程計畫.pdf
  6. 36-附件9-永續發展委員會組織規程_20220808_.pdf
  7. 內部重大資訊及防範內線處理作業程序_20210318_.pdf
  8. 附件7.1-永續發展與責任礦產委員會組織規程_20221104_.pdf
  9. 附件7-永續經營與責任礦產修訂對照表_20221104_.pdf
  10. 附件8_-內部重大資訊處理作業程序_20221104_.pdf
  11. 附件9_-風險管理實務守則_20221104_.pdf
  12. 2020年企業社會責任報告書0615.pdf
  13. 2021美琪瑪永續報告書1110622.pdf
  14. ​內部重大資訊處理作業程序_20221104_.pdf
  15. 永續發展委員會組織規程_20220808_.pdf
  16. 公司治理實務守則_20220317_.pdf
  17. ​永續發展與責任礦產委員會組織規程_20221104_.pdf
  18. 取得或處分資產處理程序20220622.pdf
  19. 風險管理政策_20201106_.pdf
  20. 員工道德行為準則_20200327_.pdf
  21. ​財務報表編製流程管理辦法_1090810_.pdf
  22. 溫室氣體盤查及查證時程計畫.pdf
  23. 董事及經理人道德行為準則_20200327_.pdf
  24. 誠信經營守則_1090327_.pdf
  25. ​資金貸與程序10903.pdf​

公開資訊觀測站　Market Observation Post System（MOPS）

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​英文版 各年度期中財務報表，可至「公開資訊觀測站」英文版網頁下載，操作步驟如下：
1.進入「公開資訊觀測站」英文版網頁
2.進入該英文網站後，點選「GTSM Listed Companies」標籤
3.再點選「ANNOUNCEMENTS」標籤
4.在「CODE」欄位輸入美琪瑪公司代號「4721」按"Submit“鍵
5.點選右方「FINANCIAL STATEMENT」項下之「Current」或「Historical」超連結，即可查看各類財報